ط
حوادث

ضربة لتجار النقد الأجنبى .ضبط أجنبي قام بغسل 30 مليون جنبه حصيلة الإتجار فى النقد

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على أحد المتهمين بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه متهم يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بمحافظة الجيزة- بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

واتضح إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

admin

فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون
زر الذهاب إلى الأعلى